Screening Software for Financial Sanctions
Screening-Software für Finanzsanktionen
Germany · Frankfurt am Main
What the buyer is looking for
Die Deutsche Bundesbank führt im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben nach dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG) Prüfungen zur Überwachung der Einhaltung von Finanzsanktionen durch. Zur Unterstützung dieser Prüfungen sollen im Rahmen des Projekts WEMASO technische Komponenten und Datenprodukte für softwaregestützte Screening- und Rechercheprozesse beschafft werden. Die Ausschreibung ist in zwei Lose unterteilt. Los 1 Los 1 umfasst die Beschaffung eines marktverfügbaren Screening-Kerns zur Durchführung softwaregestützter Finanzsanktionsprüfungen. Die Software soll Namen und Namensähnlichkeiten in strukturierten und semi-strukturierten Daten erkennen und mit Sanktionslisten abgleichen können. Die Lösung muss insbesondere Batch-Screenings, Scoring, die Verarbeitung großer Datenmengen sowie eine umfassende Konfigurierbarkeit des Screeningprozesses unterstützen. Der Screening-Kern soll in der Pri…
Contract
Who has won here before
| Company | Awards | Period |
|---|---|---|
| Siemens AG | 20 | 2022–2026 |
| SVA System Vertrieb Alexander GmbH | 10 | 2024–2026 |
| Kaefer Construction GmbH · Bremen | 10 | 2022–2023 |
| M&P Braunschweig GmbH | 10 | 2022–2025 |
| BearingPoint GmbH · Frankfurt am Main | 9 | 2023–2026 |
How often this buyer tenders this
Who knows the rhythm prepares instead of reacting.